Sancy, j'ai travaillé en control department au niveau bancaire, et je peux te dire que le respet des lois du CSSF est draconnien, j'ai moi même refusé de nombreuses ouvertures de compte à cause de la provenance douteuses de certains fonds...
La France n'est d'ailleurs pas à l'abris j'en veux pour preuve une actu d'hier précisant que la Societé General, l'Amercain Express bank s'était fait épinglé à Paris à cause de ça.